【断卡行动】银川公安全力推进重拳出击!

发布日期:2020-11-26 09:09   来源:未知   阅读:

  任何一起电信网络诈骗案件,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式接触)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而它们最重要的载体就是手机卡和银行卡(简称“两卡”),诈骗分子为逃避警方追查一般会采取租赁、购买普通人的手机卡、银行卡进行诈骗,大量“实名不实人”的银行卡、电话卡成为诈骗分子重要的烟雾弹。有需求,就有买卖,这就产生了买卖“两卡”的庞大产业链。为有效斩断电话卡、银行卡的买卖链条,“断卡”行动来了!

  2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署全国“断卡”行动以来,银川公安迅速行动,全警动员,持续分析研判,组织精干警力,重拳出击,循迹深挖,严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动,取得显著战果。

  截至目前,全市公安机关战果丰硕打掉涉“两卡”犯罪团伙3个、打掉专门向境外诈骗犯罪集团贩卖“两卡”的犯罪组织1个;抓获涉“两卡”案件犯罪嫌疑人132名(刑拘9人、逮捕1人、训诫122人)、银行卡惩戒183人、查扣涉案银行卡、手机卡共计399张。

  线月银川市公安局兴庆分局根据有关涉“两卡”线索进行梳理、研判后发现银川市兴庆区犯罪嫌疑人李某、勉某在明知他人从事违法犯罪行为的情况下将银行卡以邮寄的方式寄往境外,为不法分子提供便利。

  原来,今年6月份,李某在网络上认识了一名男子,说帮该男子办一张银行卡,就可以得到600元钱作为回报。抱着试一试的心态,李某用自己身份信息为该男子办理了5张卡,并按男子要求将卡邮寄向境外后,李某成功拿到了3000元报酬,见此好事的李某便拉起好友勉某一同“赚钱”。2人在6至10月份,高价向周围亲戚朋友收购银行卡,并将银行卡以邮寄的方式寄往境外,供境外网络电信诈骗犯罪分子从事违法犯罪活动。目前,李某、勉某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  1、对公安认定的出租、出借、出售购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位或个人,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

  2、对于不良通用通信用户名下的所有手机号码等通信业务一律先行全部关停,被关停后未经公安机关许可不得恢复,5年内不得为其办理通信产品新入网业务,并将其个人或单位信息向社会公布。3、一旦银行卡、电话卡等涉嫌犯罪活动,追溯到开卡人账户,导致个人信用受损,甚至个人沦为犯罪分子帮凶,是会被追究刑事责任。